Организатору парома Сочи-Трабзон оставили арест

Краснодарский краевой суд отклонил ходатайство об отмене ареста директора компании «СВС Шиппинг» Сергея Туркменяна. Бизнесмен известен тем, что инициировал паромное сообщение между Сочи и турецким Трабзоном без получения необходимых разрешений от властей.

Следствие утверждает, что Туркменян организовал незаконный вывод 22 миллионов рублей. По данным обвинения, средства переводились с корпоративных счетов с использованием фиктивных документов и поддельных платёжных поручений. Операции маскировались под закупки товаров по контрактам, которые в реальности не существовали.

Сергея Туркменяна задержали в конце прошлого года. В январе Центральный районный суд Сочи продлил ему срок содержания под стражей. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Материалы дела, размещённые в системе «Правосудие», свидетельствуют, что бизнесмен скрывал истинную деятельность своей фирмы, представляя в банки фальшивые документы о целях финансовых переводов. Расследование показало, что все платежи имели недостоверные обоснования.

Паромное сообщение по маршруту Трабзон — Сочи официально прекратило свою деятельность 19 декабря, так и не начав работу. Ранее судно с пассажирами на борту в течение трёх суток находилось на рейде у сочинского побережья, но доступ в морской порт ему предоставлен не был.